米財務省は10月15日、イランの制裁回避と資金移転を支援したとして、イラクのInternational Development Bank for Investment and Financeを制裁対象に加えた。財務省は同行がイラン関連組織やイラク国内の親イラン武装組織と結び付き、米ドルへのアクセスを提供していたと説明した。あわせて、イランのオフショア銀行、為替会社、香港の貿易会社、石油収入の移送に関与した人物・企業などを指定した。
OFACは同日、イラン関連の個人16人と企業10社を特別指定国民リストに追加し、既存の制裁対象金融機関との取引を通じた資金洗浄や石油収入の移転を対象とした。新たな一般許可では、イラクのInternational Development Bank for Investment and Financeとの取引を整理するための限定的な猶予も示した。制裁は米大統領令13902号に基づく措置で、対象者の米国内資産を凍結し、米国人との取引を原則禁止する。
出典
- 米財務省｜Operation Economic Outcast Targets Iran’s International Financial Networks and Shadow Banking Architecture
- 米財務省外国資産管理局（OFAC）｜Iran-related Designations; Cuba Designation; Issuance of New and Amended General Licenses and Frequently Asked Questions
発生場所
バグダッド（イラク）
