米財務省外国資産管理室（OFAC）は10月5日、イランまたはイランの金融部門と取引を続ける外国金融機関に対し、制裁対象となる可能性があるとして警告を発した。制裁対象のイラン金融機関と取引する外国金融機関は、事前通知なしにいつでも対象となり得るとして、取引と関係を直ちに終了するよう求めた。
OFACは、イランの金融機関や第三国の子会社・支店への金融サービスを通じて、イラン経済の制裁対象部門を支援する外国金融機関も制裁リスクにさらされると説明した。イラン産原油などの売却代金を洗浄するフロント企業やペーパーカンパニーを利用した「シャドーバンキング」活動についても、検知と遮断を促した。
