米財務省外国資産管理局（OFAC）は13日、バンク・オブ・アメリカがロシア、ベラルーシ、イラン、ミャンマー、ソマリア、麻薬取引、国際テロに関する制裁プログラムで、475件の制裁違反の可能性がある取引を処理したとして、1,166万2,930ドルの和解金を受け入れた。対象には、制裁対象銀行を経由した支払い、制裁対象者と氏名・生年月日が一致する顧客への警告処理、制裁指定後の監視リスト更新の遅れ、制裁対象者に関連する事業口座の処理が含まれる。
OFACは、違反は重大性を欠く一方、大部分が自主申告されなかったと判断した。米財務省は同日、同行に対する総額12億1,000万ドル超の複数の執行措置を発表し、OFACの和解はその一部に当たると説明した。
